Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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La Audiencia Nacional dictaba dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en la trama Lexin, acusados de defraudar más de 40 millones de euros a la Hacienda española en apenas un año.
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Entre los cambios que incluye esta norma destaca la posibilidad de crear sistemas comunes de información sobre diligencia debida, así como la ampliación a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico la exclusión whole o parcial de la aplicación de la Ley 10/2010, siempre y cuando presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Creación de estructuras financieras complejas que dificulten la identificación del verdadero propietario de los fondos.
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¿Cómo puede LABE Abogados ayudarme a cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales se puede entender como el conjunto de operaciones mediante las cuales bienes -de cualquier naturaleza- y/o dinero resultante de actividades ilícitas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.
Pese a que en este artículo hablamos del blanqueo de capitales en vía penal, resulta muy relevante conocer la regulación administrativa al respecto, en concreto la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dado que es la norma que establece, entre otras cosas, quiénes son los sujetos obligados que deben facilitar información sobre operaciones financieras, las medidas que deben implementarse para prevenir la comisión de este delito y las consecuencias sancionatorias que derivan del incumplimiento de esas obligaciones.
No obstante, deben preverse exenciones de la obligación de notificación en lo que respecta a la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Por tanto, el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de secreto profesional, delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas salvo en caso de que el profesional del Derecho esté implicado en el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueamiento de capitales o la financiación del terrorismo, o de que el profesional del Derecho sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo”.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
En el caso del blanqueo de capitales, los indicios más habituales son los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o la aparición de cuantiosas sumas de dinero sin aparente justificación.